Следователи и оперативники МВД распутали сложнейшую схему, выйдя на преступников по едва заметному электронному следу. Задержаны 12 человек, которые обеспечивали масштабную мошенническую сеть. Они регистрировали фирмы на подставных лиц, заключали договоры с сотовыми операторами, а для вида маскировали номера под прачечные и другие безобидные организации. По делу проходят около 600 потерпевших.
Офисное помещение на окраине Тольятти по предоставлению услуг связи. Со своим штатом — от охранника до бухгалтера. Задержаны все! Технические специалисты, у которых из оборудования только ноутбуки, подключенные к Интернету, вели бурную деятельность в пользу украинских мошенников. Обеспечивали их российским телефонным трафиком.
Тех, кто в момент задержания был не на работе, нашли дома. Их узел связи в Тольятти был буфером между украинскими мошенниками, чьи колл-центры, как установлено следствием, расположены во Львове, и жертвами.
Этим людям даже не требовались сим-боксы для соединения абонентов. Они оформляли фирмы-однодневки якобы для телефонной рекламы различных услуг и товаров с помощью так называемого «холодного обзвона». Этот белый трафик потом предоставляли украинским колл-центрам, и те беспрепятственно пользовались этими IP-номерами.
Иван Русанов, сотрудник ГУУР МВД России: «Есть агрегаторы на территории Украины, которые связывались с нашими преступниками. Давали им задачу: нам нужно на этой неделе 10 тысяч номеров. Преступники открывали на третьих лиц фирмы, как правило, ООО. У сотовых операторов арендовывали виртуальные абонентские номера. Чтобы себя скрыть, преступники использовали хостинг-сервера в Нидерландах, США, Финляндии».
С помощью такой виртуальной платформы мошенники с Украины за месяц совершали от пяти миллионов звонков. Пенсионеры, студенты, одинокие мамы с детьми — все те, кто легко поддается чужому влиянию, после разговоров с преступниками лишились более 370 миллионов рублей. И это только установленные эпизоды уголовного дела.
Владимир Дяченко, врио заместителя начальника ГСУ МВД по Луганской Народной Республике — начальника СЧ по РОПД: «Все начиналось с анализа показаний потерпевших, запросов к операторам связи. Мы видели, что звонки идут с подменных номеров, оформленных, естественно, на подставных лиц. Потребовалось сопоставить тысячи строк и детализаций. Выявить повторяющиеся IP-адреса. Чтобы связать виртуальные действия с конкретными людьми, находящимися в городе Тольятти».
Работу преступного сообщества удалось парализовать благодаря слаженным действиям полицейских нескольких регионов. Жертв телефонных мошенников, которым помогали сообщники из Тольятти, больше 600.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Подразделение обладало жесткой иерархической структурой, в его состав входили так называемые дроповоды, силовая поддержка, бухгалтерия, менеджеры и технический отдел. В настоящее время установлены обстоятельства 622 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в 75 регионах нашей страны».
Один фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере признал вину — он скоро предстанет перед судом. В отношении остальных участников преступного сообщества следственные действия еще продолжаются. По оперативной информации, установлены и некоторые сотрудники колл-центра во Львове. Их объявят в международный розыск.
